Tòa án Hoa Kỳ đệ đơn kiện sàn giao dịch BitMEX

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
  • Binarium
    Binarium

    Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
    Đăng ký tiền thưởng!

  • Binomo
    Binomo

    Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Tòa án Hoa Kỳ đệ đơn kiện sàn giao dịch BitMEX

BitMEX lại vấp phải một cuộc tranh cãi pháp lý khác.

Vào thứ 7 tuần trước, Tòa án Quận ở Bắc Calfornia Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện các thực thể và cá nhân liên quan đến sàn giao dịch có trụ sở tại Seychelles, bao gồm công ty mẹ HDR Global Trading Limited và đồng sáng lập Arthur Hayes, Ben Delo và Samuel Reed.

Hayes là giám đốc điều hành và Reed là giám đốc kỹ thuật của BitMEX.

Các cáo buộc về BitMEX

Nguyên đơn là BMA LLC ít được biết đến đã cáo buộc BitMEX và các nhà điều hành nó tạo điều kiện cho vô số hoạt động bất hợp pháp, như giao dịch gian lận, lừa đảo, rửa tiền, gây quỹ bất hợp pháp, thao túng thị trường.

Vụ kiện cũng cáo buộc BitMEX cung cấp bất hợp pháp các dịch vụ giao dịch rủi ro cao cho công dân Hoa Kỳ. Sàn đã báo cáo gần 15% khối lượng giao dịch từ các khu vực của Hoa Kỳ vào năm 2020, tương ứng với giá trị khoảng 138 tỷ đô la mà không có giấy phép chuyển tiền ở Hoa Kỳ.

“Do đó, theo dữ liệu của bị đơn, bị đơn chuyển tiền không có giấy phép, trung bình 3 tỷ đô la chuyển tiền bất hợp pháp và không có giấy phép mỗi ngày”.

Giao dịch quá đòn bẩy, giao dịch nội gián

Vụ kiện của BMA tiếp tục tập trung vào các cơ sở giao dịch đòn bẩy cao của BitMEX, cho phép trader đặt cược lên tới 100 lần so với vốn ban đầu của họ. Nguyên đơn viết rằng sàn giao dịch sử dụng “giá chỉ số BXBT dành cho các sản phẩm phái sinh có tính thanh khoản cao”, lấy từ “2 hoặc 3 sàn giao dịch giao ngay thanh khoản kém”.

Hệ thống “gian lận” giúp những kẻ thao túng và rửa tiền không bị phát hiện. Chúng có thể mở tài khoản giao dịch “không kiểm tra” không giới hạn tiền rút và tiền gửi. Quyền truy cập không bị hạn chế khiến hệ thống BitMEX gây ra tình trạng “quá tải”, trong đó nó chấp nhận một số lệnh và từ chối các lệnh khác trong động thái thị trường rộng lớn hơn. BMA cáo buộc:

“Tất cả đều biến BitMEX thành công cụ của nhà thiết kế tinh vi cho các tác nhân không có uy tín để thao túng thị trường tiền điện tử”.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
  • Binarium
    Binarium

    Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
    Đăng ký tiền thưởng!

  • Binomo
    Binomo

    Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Cáo buộc đóng vai trò như một lời nhắc nhở đối với việc BitMEX tiếp nhận giao dịch nội gián vào tháng 4/2020. Lưu ý rằng tất cả các bị đơn đã đồng ý sàn giao dịch vận hành bàn giao dịch vì lợi nhuận thông qua nhân viên Nick Andrianov. Các quầy theo dõi vị trí giao dịch hiện có của khách hàng, lệnh stop-loss, giá thanh lý và lệnh mở.

Chiến lược này mang lại cho BitMEX lợi thế giao dịch không công bằng đối với các trader nhỏ lẻ, thường dẫn đến thua lỗ lớn.

BitMEX đã mất một nửa thị phần trong 6 tháng qua. Giao dịch rút tiền khổng lồ đã xảy ra sau “sự cố kỹ thuật” phá vỡ hơn 50% giá Bitcoin chỉ sau một đêm.

BTC/USD giảm mạnh vào ngày 12/3 | Nguồn: TradingView.com

Sàn giao dịch cũng đang bị kiện bởi các nhà đầu tư ban đầu trong vụ kiện khác trị giá 540 triệu đô la. Nguyên đơn cáo buộc sàn và CEO Hayes lừa họ stake trong công ty.

Nexo

Vay Crypto chỉ từ 5,9% lãi suất hàng năm – bạn có thể sử dụng tiền một cách hiệu quả mà không cần bán coin. Kiếm tới 8% tiền lãi mỗi năm bằng stablecoin, USD, EUR & GBP với mức bảo hiểm lên tới 100 triệu. Nào, hãy bắt đầu ngay bây giờ! →

Tòa án Hoa Kỳ từ chối kiến nghị của cựu CEO sàn giao dịch Mt. Gox để hoãn vụ kiện chống lại ông

Tờ công nghệ tài chính FinanceFeeds báo cáo vào ngày 01/03 rằng bản kiến nghị để hoãn vụ kiện tại Hoa Kỳ của cựu CEO sàn giao dịch Mt. Gox đã bị từ chối sau khi cân nhắc thủ tục tố tụng phục hồi dân sự tại Nhật Bản.

Vào thứ năm, ngày 28/02, bản kiến nghị của cựu Giám đốc điều hành sàn Mt. Gox – Mark Karpele đã bị từ chối bởi thẩm phán Tòa án quận Bắc Illinois – Gary Feinerman. Tòa án cũng phán quyết gia hạn thời hạn để gửi phản hồi cho bất kỳ yêu cầu điều tra nào đã được cung cấp đến ngày 15/05/2020.

Karpele đã đệ đơn yêu cầu hoãn vụ kiện tại Hoa Kỳ do các nhà đầu tư trước đây của sàn giao dịch đệ trình vào thứ Hai, 25/02. Trong tài liệu, Karpele tuyên bố rằng quá trình phục hồi dân sự đang diễn ra ở Nhật Bản có khả năng cung cấp sự phục hồi hoàn toàn cho các nguyên đơn của vụ kiện Gregory Greene và Anthony Motto.

Đáp lại, Karpele chuyển sang tìm cách trì hoãn các cáo buộc trong Khiếu nại sửa đổi lần thứ tư của nguyên đơn vì ông tin rằng một vụ kiện tập thể không phải là phương pháp đúng đắn để giải quyết tranh cãi.

Các nguyên đơn đã tìm cách buộc Karpele phải chịu trách nhiệm cá nhân về bất kỳ tổn thất nào mà họ phải gánh chịu từ các khoản đầu tư bị mất trong vụ hack khét tiếng tại Mt. Gox và họ không thể khôi phục tài sản bằng thủ tục phá sản của Mt. Gox.

Theo Karpele, việc thị trường tăng giá sau khi sản giao dịch này phá sản có thể tạo ra sự phục hồi hoàn toàn trong thủ tục pháp lý của Nhật Bản đối với Mt. Gox. Ông đề nghị rằng vụ án nên được hoãn lại để bảo tồn các nguồn lực tư pháp và để tránh các chi phí pháp lý không cần thiết.

Sàn giao dịch Mt. Gox đã bị hack vào năm 2020 với khoảng 24.000 chủ nợ bị thiệt hại. Sau đó, sàn này đã “sập tiệm” vào đầu năm 2020 khi đánh mất 850.000 Bitcoin, trị giá khoảng 460 triệu đô la vào thời điểm đó và khoảng 3,2 tỷ đô la vào thời điểm viết bài.

Gần đây, Karpele đã phủ nhận các khẳng định từ Brock Pierce, người tuyên bố rằng ông có thể khởi động lại nền tảng giao dịch và tăng tốc quá trình bồi thường cho các chủ nợ của Mt. ox. Phát biểu với Cointelegraph, Karpele đã thách thức tuyên bố của Pierce rằng anh ta có quyền và khả năng khởi động lại sàn giao dịch.

Vào tháng 12/2020, các cơ quan thông tấn địa phương của Nhật Bản đã báo cáo rằng Karpele có thể phải ngồi tù mười năm vì cáo buộc biển thủ. Cựu giám đốc điều hành này cũng đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng ông đã đánh cắp tiền cũng như thao túng sổ cái của Mt. Gox.

Nexo

Vay Crypto chỉ từ 5,9% lãi suất hàng năm – bạn có thể sử dụng tiền một cách hiệu quả mà không cần bán coin. Kiếm tới 8% tiền lãi mỗi năm bằng stablecoin, USD, EUR & GBP với mức bảo hiểm lên tới 100 triệu. Nào, hãy bắt đầu ngay bây giờ! →

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
  • Binarium
    Binarium

    Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
    Đăng ký tiền thưởng!

  • Binomo
    Binomo

    Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Làm thế nào để kiếm tiền trực tuyến
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: